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查看PDF原文公告日期：2021-01-16
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2021-002上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2021 年 1 月 12 日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第七届董事会第三十七次会议通知及相关议案，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，经半数以上全体董事认可，公司第七届董事会第三十七次会议于 2021 年 1 月 15 日在上海元江路 3883 号以现场方式召开，应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 6 名，董事钱晔东因公务原因未能亲自出席会议，委托董事王戎代为出席，并在授权范围内行使表决权。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 3 名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：一、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》战略委员会：董事长张建功、独立董事万夕干、副董事长闵斌，张建功任主任委员；审计和风险管理委员会：独立董事赵春光、独立董事郭斌、董事长张建功，赵春光任主任委员；提名委员会：独立董事万夕干、独立董事郭斌、副董事长闵斌，万夕干任主任委员；薪酬与考核委员会：独立董事郭斌、独立董事赵春光、董事钱晔东，郭斌任主任委员。二、《关于聘任公司副总经理的议案》经总经理提名，董事会聘任史佳超为公司副总经理。董事会提名委员会根据公司章程、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司高级管理人员的任职资格进行了审查，认为史佳超符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为本次高级管理人员的聘任程序符合公司章程及有关规定。同意董事会对高级管理人员的聘任决定。上述议案一、二人员的任期与公司第七届董事会任期一致。上海航天汽车机电股份有限公司董 事 会二〇二一年一月十六日附简历：史佳超先生：1981 年 5 月出生，大学学历，工程硕士，研究员。历任上海空间电源研究所某事业部副部长、部长，所长助理。现任上海航天电源技术有限责任公司董事、上海航天汽车机电股份有限公司副总经理。[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600151股吧 http://600151.h0.cn
公司名称：航天机电
股票代码：sh600151
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：上海
公司全称：上海航天汽车机电股份有限公司
英文名称：Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co.,Ltd.
公司简介：航天机电上海航天汽车机电股份有限公司成立于1998年5月28日，股票代码600151，是中国首家以“航天”命名的上市公司，是航天技术应用产业化的重要平台。依托央企资源，把握国家战略性产业发展方向，经过多年不懈努力，航天机电现已形成新能源光伏、汽车热...
注册资本：14.3亿
法人代表：荆怀靖
总 经 理：赵立
董 秘：万潞
公司网址：www.ht-saae.com
电子信箱：saae@ht-saae.com
