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查看PDF原文公告日期：2019-11-01
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2019-065上海航天汽车机电股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2019 年 10 月 31 日(二) 股东大会召开的地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）军民融合创新创业中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 478,698,1753、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股33.3761份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，大会由副董事长瞿建华先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长张建功、董事吴昊、王戎因公务原因未能亲自出席，分别委托副董事长瞿建华和董事钱晔东代为出席会议，在授权范围内行使表决权，独立董事刘运宏、沈文忠因公务原因未能亲自出席，均委托独立董事邓传洲代为出席会议，在授权范围内行使表决权；2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，监事冯国栋因公务原因未能亲自出席，委托职工监事苑永红代为出席会议，在授权范围内行使表决权；3、董事会秘书、公司聘请的见证律师及拟聘任的 2019 年年审会计机构相关人员出席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于为间接参股公司借款按股比提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 478,616,611 99.9830 81,564 0.0170 0 0.00002、 议案名称：关于更换公司 2019 年度年审会计机构和内控审计机构的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 478,691,970 99.9987 6,205 0.0013 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 议案名称 同意 反对 弃权案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例序 （%） 数 （%）号关于为间接参股1 公司借款按股比 1,445,229 94.6578 81,564 5.3422 0 0.0000提供担保的议案关 于 更 换 公 司2 2019 年度年审会 1,520,588 99.5936 6,205 0.……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600151股吧 http://600151.h0.cn
公司名称：航天机电
股票代码：sh600151
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：上海
公司全称：上海航天汽车机电股份有限公司
英文名称：Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co.,Ltd.
公司简介：航天机电上海航天汽车机电股份有限公司成立于1998年5月28日，股票代码600151，是中国首家以“航天”命名的上市公司，是航天技术应用产业化的重要平台。依托央企资源，把握国家战略性产业发展方向，经过多年不懈努力，航天机电现已形成新能源光伏、汽车热...
注册资本：14.3亿
法人代表：荆怀靖
总 经 理：赵立
董 秘：万潞
公司网址：www.ht-saae.com
电子信箱：saae@ht-saae.com
