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查看PDF原文公告日期：2019-10-26
上海航天汽车机电股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会文 件二Ｏ一九年十月三十一日上海航天汽车机电股份有限公司2019 年第三次临时股东大会文件目 录一、会议议程......2二、议案1、关于为间接参股公司借款按股比提供担保的议案 ......32、关于更换公司 2019 年度年审会计机构和内控审计机构的议案 ......4三、现场表决注意事项 ......5四、网络投票注意事项 ......6附件 1：《关于为间接参股公司借款按股比提供担保的公告》（2019-048）附件 2：《关于更换公司 2019 年度年审会计机构和内控审计机构的公告》（2019-059）会议议程会议时间：2019 年 10 月 31 日会议方式：现场投票和网络投票相结合现场会议地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）军民融合创新创业中心会议主持人：董事长张建功先生序号 会议议程一 宣读会议须知二 大会报告1 关于为间接参股公司借款按股比提供担保的议案2 关于更换公司 2019 年度年审会计机构和内控审计机构的议案三 现场投票表决并回答股东代表问题四 宣读法律意见书五 宣读2019年第三次临时股东大会决议议案 1关于为间接参股公司借款按股比提供担保的议案各位股东：公司于2018年 12 月24 日通过产权交易所公开挂牌将原全资子公司开原太科光伏电力有限公司（简称“开原太科”）出售给上实航天星河能源（上海）有限公司（简称“星河能源”）。截至目前开原太科光伏电力有限公司（以下简称“开原太科”）为上实航天星河能源（上海）有限公司（以下简称“星河能源”）全资子公司，上海星河数码投资有限公司、公司分别持有星河能源 80.25%、19.75%的股权。由于开原太科出售前，公司通过资金池委贷给开原太科 1.13 亿元，用于支付公司原控股子公司上海太阳能科技有限公司工程 EPC款项，项目出售后，开原太科尚未归还该笔贷款，故形成了对公司的欠款。为解决上述欠款事宜，经协商，公司拟为开原太科向国家开发银行申请不超过 1.5 亿元的借款按股比提供担保，本次担保金额为不超过人民币 3,000 万元，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起三年（以合同签署日期为起始日）。开原太科未来具有偿付债务的能力，为其提供担保有利于解决开原太科对公司形成的欠款问题，不会损害公司利益及中小股东利益。详见附件 1：《关于为间接参股公司借款按股比提供担保的公告》（2019-048）本议案提请股东大会审议。上海航天汽车机电股份有限公司董事 会二〇一九年十月三十一日议案 2关于更换公司 2019 年度年审会计机构和内控审计机构的议案各位股东：公司自 2015 年开始聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司年度财务报告和内部控制审计机构。根据国资委《中央企业财务决算审计工作规则》（国资发评价【2004】173 号）、《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价【2005】43 号）和《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会【2011】24号）相关文件规定，各中央企业应严格按照“统一组织、统一标准、统一管理”原则，由企业总部依照有关规定委托会计师事务所对企业及各级子企业的年度财务决算进行审计。据此，根据中国航天科技集团有限公司要求，公司拟更换年审会计机构和内控审计机构，不再聘任立信作为 2019 年年审会计机构和内控审计机构。公司第七届董事会第二十次会议审议并全票通过，拟更换公司年审会计机构和内控审计机构，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东大会授权董事会决定中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计费用。独立董事对本议案发表了独立意见，董事会审计和风险管理委员会发表……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600151股吧 http://600151.h0.cn
公司名称：航天机电
股票代码：sh600151
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：上海
公司全称：上海航天汽车机电股份有限公司
英文名称：Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co.,Ltd.
公司简介：航天机电上海航天汽车机电股份有限公司成立于1998年5月28日，股票代码600151，是中国首家以“航天”命名的上市公司，是航天技术应用产业化的重要平台。依托央企资源，把握国家战略性产业发展方向，经过多年不懈努力，航天机电现已形成新能源光伏、汽车热...
注册资本：14.3亿
法人代表：荆怀靖
总 经 理：赵立
董 秘：万潞
公司网址：www.ht-saae.com
电子信箱：saae@ht-saae.com
